当前位置: 当前位置: 首页 > 老虎机怎么得累积大奖 > 正文

揭露三大财务欺诈技术

时间:2018-08-22 15:24:54 来源: 作者: 点击:150306次

近年来,中国许多地方发生了贵金属欺诈性投资和非法期货案件,涉及金额达到新高:2006年发布的“联泰黄金投资案”这是该国第一起非法黄金期货交易案。

交易金额为239亿元。

2009年,浙江警方检测到“世纪黄金投资案”涉及金额超过58亿元。

在2015年春节前夕,在河北和北京调查了类似的案件。

记者调查发现,个人贵金属投资被宣传为骗钱赚钱正在成为金融诈骗的高风险领域:操纵高价杠杆,一元可以炒100元金带来高风险

投机的黑色平台普遍声称普通消费者可以投资少量本金,他们可以借钱并用更多的钱借钱从事黄金融资。

以“魏财金”为例,投资的资本杠杆高达100倍,相当于“一元可以炒一百元”。

业内人士表示,这种方法是迎合零售投资者的心理。

上海华融律师事务所合伙人徐峰表示,一旦损失率超过本金额,将被强行停止以止损交易,而本金将被'black platform'带走。

方法2

采取高息回购保护消费者免受维护利益

今年1月31日,河北省廊坊市警方披露黄金投资涉及全国多个省市。

该组涉嫌非法集资,超过36,000人报案。

据了解,犯罪分子已经出售迷你金条的旗帜,以说服客户不要交货,在交易平台存入金条,并根据销售价格每年给予15%的年利率。

其实质是以高利率向公众借款。

方法3

假装伦敦黄金和香港黄金开门,门槛低且没有资格仅在长三角地区,至少有数千家地下投机公司。

下属合法黄金交易所负责人表示,一些地下机构正在租用酒店房间上班,依靠来电接客户,运营门槛很低。

记者调查发现,虽然涉案金额达数百亿元,但湖南潍柴贵金属交易所只是两个自然人注册的母婴店。

一些黑色平台声称消费者购买的纸黄金来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上它根本不是伦敦黄金的合法代理商,交易市场数据也是捏造的。

新闻推荐

CPI连续2个月,1个时代有望在第二季度小幅反弹

新华社记者袁俊宝陈爱萍10日发布国家统计局数据显示3月全国居民消费价格水平(CPI)较上月下降0.5%,同比下降1.4%。

同比增长率与上月持平,连续两个月处于“第一时代”。

据专家分析,3月份CPI下降主要是由于春节......

------分隔线----------------------------